ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ "ТМО "ЗАПОРІЖЖЯ" 20 Лютого 2018 року.

До уваги акціонерів!

Приватного акціонерного товариства "Територіальне міжгалузеве об'єднання "Запорiжжя" (надалі – Товариство), місцезнаходження: вул. Перша ливарна, 17, м. Запоріжжя, Запорізька обл., Україна, 69002, код за ЄДРПОУ 01294469

Наглядова рада повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться о 10:00 год. 20 лютого 2018 року за адресою місцезнаходження Товариства (кабінет Генерального директора).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 14 лютого 2018 року.

Перелік питань та проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:
1) найменування питання порядку денного: прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів;
проект рішення щодо питання порядку денного: обрати склад лічильної комісії у кількості 1 особа. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: Голова Лічильної комісії Фролова Тамара Олександрівна.
Затвердити наступний регламент (порядок) проведення Зборів :
- голосування по всім питанням порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. По питаннях порядку денного на голосування ставляться  пропозиції та проекти рішень, які були надані з дотриманням вимог ч.1 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджені Наглядовою радою Товариства;
- всі запитання, пропозиції, зауваження подаються у письмовій формі Секретарю Зборів, питання не включені до порядку денного на зборах не розглядаються, відповіді на запитання, пропозиції, зауваження надаються Головою зборів після оголошення підсумків голосування та закриття Зборів;
- розгляду питань порядку денного відбувається в наступному порядку: основна доповідь до 20 хвилин;
виступи до 5 хвилин; оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з питання порядку денного до 5 хвилин.
2) найменування питання порядку денного: прийняття рішення про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;
проект рішення щодо питання порядку денного: внести зміни до абзацу 19 резолютивної частини рішення, прийнятого черговими (річними) Загальними зборами акціонерів Товариства 10.11.2017 з восьмого питання порядку, виклавши його в новій редакції, а саме: «Ревізійна комісія, колегіальний орган, до складу якого входить 3 особи (члени комісії): Піпник Тетяна Карпівна, Філоненко Лідія Вікторівна, Територіальна громада м. Запоріжжя (Виконавчий комітет Запорізької міської ради)».
3) найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження звіту комісії з реорганізації Товариства;

проект рішення щодо питання порядку денного: затвердити звіт комісії з реорганізації Товариства.

4) найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження передавального акту;

проект рішення щодо питання порядку денного: затвердити передавальний акт, складений станом на 01.02.2018
5) найменування питання порядку денного: прийняття рішення про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження щодо підписання установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника Товариства;
проект рішення щодо питання порядку денного: визначити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства особами, уповноваженими на підписання установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника Товариства

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення з 9:15 до 9:45 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог законодавства України.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою місцезнаходження Товариства (кабінет бухгалтерії), у робочі дні тижня по вівторках та п’ятницях з 9:00 до 12:00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Головний бухгалтер Товариства Бадигіна Т.В.

Відповідно до частини 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про скликання Зборів з письмовим повідомленням акціонерів про їх проведення не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів.

Адреса веб-сайту, де розміщено інформацію, визначену п.5 -1 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://zaotmo.profiforum.ru.

Наглядова рада

Інформацію опубліковано в виданні Бюлетень "Відомості НКЦПФР", номер 23 (2776) від 02.02.2018.